荷兰推出多项举措打击洗钱 或禁500欧元纸币流通
据欧联网援引欧联通讯社18日报道，日前，荷兰政府再次推出多项新举措，以遏制和打击洗钱等犯罪活动。据报道，这些新措施包括，荷兰银行之间可以互换可疑用户的信息；对使用现金支付者，相关部门须及时上报；荷兰反洗钱监管机构(FIU)在调查可疑交易报告时，能够拥有更多司法处置权等。目前，上述措施已申报至荷兰数据保护局。
荷兰政府内阁近日还提出，在市场交易中超过3000欧元的交易额，将禁止现金支付，并主张停止500欧元纸币的流通。荷兰方面还希望能够建立一个特殊的欧洲反洗钱监管机构，以便在国际范围内更好地协调合作，全面打击洗钱行为。
荷兰财政部长胡克斯特拉及司法与安全部部长格拉珀豪斯表示，希望能够通过这些新措施，更好地解决洗钱问题。目前，两位部长已向下议院发出了打击洗钱活动的联合计划书。
胡克斯特拉说，现金交易额的上限将很快会从10000欧元下调至3000欧元。据悉，荷兰财政部一直在与警方合作，探讨这种做法是否可行。警方很支持该项计划，因为此举有助于打击犯罪组织的洗钱行为。
胡克斯特拉表示，禁止超过3000欧元的现金支付，仅适用于零售商和车行等企业经营者，私人间的交易行为不会受此规则的限制。这是因为，商店和企业有持续的资金流动，但对于个人来说，支付3000欧元以上现金的情况很少。因此，通过个人交易进行洗钱的效率会很低，通常也不会出现。
对于禁止500欧元纸币的流通，胡克斯特拉表示，荷兰需要其它欧洲国家的支持，同时他认为要根除洗钱活动，银行方面起着至关重要的作用。银行应该将自己的财务信息、技术和能力整合在一起。此外，还应当能够同其它银行共享信息。
报道称，荷兰各银行之间很快将通过互通信息，共享“可疑用户”名单。一旦某位用户上了一家银行的“黑名单”，那么他在所有的荷兰银行都将无法开户。
据荷兰国会议员估计，荷兰每年涉及的洗钱金额应该在200至250亿欧元之间，当局仅能截获其中很小的一部分。2018年，犯罪分子通过荷兰银行(ING)的账户洗钱，最终该银行支付了7.75亿欧元，才免遭起诉。(黄婧)
转载自联合时报
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