这家在荷兰有30多年历史的货币兑换机构出事了，牌照被吊销…

据荷兰媒体报道，近日荷兰央行吊销了货币兑换公司Suri-Change的执照，从年初以来，这家公司一直受到洗钱和地下钱庄相关的刑事调查。

从2004年开始，Suri-Change就获得了荷兰央行颁发的两项执照，一项是没有银行干预的情况下向国外汇款，另一项是兑换外币。

Suri-Change在荷兰有9家分店，声称每年有25万到30万笔货币交易。



媒体表示，在今年3月，警方突击搜查了Suri-Change的多家分店，当时抓捕了5人；随后在阿姆斯特丹、海牙和鹿特丹的分店均遭到爆炸袭击，导致这些分店被市政关闭。

Suri-Change的代表律师Ayse Cimen表示，“现在仍可以提出上诉，Suri-Change已经有30多年历史，从未做过任何犯罪行为。”

今年7月，荷兰ING银行宣布停止与Suri-Change之间的业务往来，并关闭了相关银行账户；Suri-Change当时对媒体表示，“最近几年，已向政府报告了数百笔异常付款。”

在2014年，因存在洗钱行为，荷兰央行曾对Suri-Change处于罚款。

据悉，荷兰警方此前曾与Suri-Change有过长期合作，比如在荷兰缴获的外币需要兑换成欧元存入警方银行账户；在2017年因为涉嫌洗钱，一度停止了合作。