突发！阿姆市中心多家纪念品商店被查封，疑从事洗钱和贩毒业务

据荷兰媒体报道，经调查发现，阿姆斯特丹许多售卖纪念品的商店可能与黑社会有关，这些商店通常是位于市中心且租金都相对较高的门店。近日，荷兰警察、检察和税务部门首次联手调查这些商店的经营情况。



在对Nieuwendijk购物街上七家纪念品和烟草店的调查中，调查人员发现这些商店有出售可卡因切割剂、精密天平、高端测量设备和其他用于分销毒品的物品。

目前这六家店已经被当地市政勒令关闭，据透露，除此之外还关闭了与调查有关的批发商。

调查人员随后将重点放在四名独立的商店所有人身上，他们共拥有10家纪念品商店和4家专注于游客或新移民的商店，这些商店均位于阿姆市中心。据透露，从这些商店的商业登记来看，他们还声称出售烟草和糖果。

据悉，其中两个商家的营业额近几年大幅度增加，甚至一年达到数百万欧元；在有些店内还发现大量现金，面额从100欧元到500欧元不等，日常还有在银行存入高额现金，这与常规的纪念品商店营业额不一致，引起了怀疑；这类商店正常的每单交易基本都应该在50欧以内。



调查人员表示，这四个商家都涉嫌有组织犯罪行为，包括地下银行业务、高利贷、洗钱和毒品贩运。初步调查信息显示，这四个商家的所有人都来自阿富汗或者荷兰裔阿富汗人。

一项正在进行的调查围绕一名叫Davoud Quadri的荷兰裔阿富汗商人，他经营的Q&Q Tabak en Souvenirs零售商店在新冠病毒大流行期间迅速扩张，引起了相关部门的注意。



最近一周，他有三家位于Damstraat的商店被直接关闭，还有一家关闭后更换了店主重新开业，另外还有两家商店，一家面临关闭，一家正在申请许可证，不过由于被调查暂时处于停滞状态。

据透露，在去年Quadri就有6家商店因被指控非法销售麻醉药品而被迫停业6个月，此前还关闭了4家商店。

阿姆斯特丹市长Femke Halsema警告表示，从非法毒品贩运和有组织犯罪中获得的钱正在被颠覆性的投资于房地产、商业服务和酒店业。“如果继续任由其发展下去，我们的经济将被犯罪资金淹没，暴力将达到前所未有的高度。”



市政发言人表示，作为打击有组织犯罪目标的一部分，阿姆已经收紧了市中心一条道路上的零售商店的营业许可证规则。该道路包括 Damstraat、Oude Doelenstraat、Oude Hoogstraat 和 Nieuwe Hoogstraat。该地区人流量很大，但商店的质量令人怀疑，租金和房产销售价格非常高。

信息来源：nltimes.nl