严重了！Jumbo超市前CEO涉嫌腐败、伪造文件和洗钱，正接受审讯

据荷兰媒体报道，针对前Jumbo首席执行官Frits van Eerd的刑事案件首次庭审将于今日在Assen法院进行。在这次初步听证会上，将讨论对Van Eerd和另一名嫌疑人Theo E.的调查进展以及指控。荷兰公共检察署OM已指控前Jumbo首席执行官腐败和伪造文件，今天可能会追加洗钱指控。



2022年9月，当局在对涉嫌洗钱的前赛车手Theo E.进行调查时，突袭了Van Eerd位于北布拉班特省Heeswijk-Dinther的住所。根据OM的说法，Van Eerd通过安排摩托越野赛的赞助合同，换取Theo E.以极低成本或免费提供的商品。

由于涉及刑事调查，Van Eerd辞去了Jumbo的首席执行官职位，但他否认了所有指控。

今年4月，OM宣布将以腐败（非官方贿赂）和伪造文件罪起诉Van Eerd。上个月，《财经日报》报道称，OM将在之前的指控基础上追加洗钱罪，这与2022年9月突袭期间当局在Van Eerd卧室的保险箱、车内的包以及Jumbo场地的一个工作坊保险箱中发现的总计446,072.60欧元现金有关。

OM怀疑Theo E.涉及税务欺诈、伪造文件和非官方贿赂。由于他是主要嫌疑人且来自Drenthe省，该案件由荷兰北部检察署处理，听证会将在Assen法院举行。

目前尚不清楚案件的实质性审理何时进行，法院可能会在今天宣布相关时间表。

信息来源：nltimes.nl