荷兰法庭判两华人洗黑钱罪名成立

荷兰法庭今天裁决一宗怀疑洗黑钱的个案，两名年龄分别为29岁和45岁的华人在警方例行的交通检查中，由于未能说清楚车中巨款的来源，被判洗黑钱66.5万欧元罪名成立，入狱6个月和2个月，发现的款项全部没收。

两华人，其中开车的年长华人居住在德国，在荷兰Arnhem附近的Dreumel遭遇交通检查，警方发现，在汽车后座中，一个装着婴儿奶粉的箱子中同时有一个袋子，里面装有8万欧元，打开车后的行李箱，在不同的箱子中还发现了其他的现款，共66.5万欧元。



开车的年长华人对警察说，他只看见年轻华人从一名他不认识人手中拿过这放在车上的8万欧元，其他的就不知道了。

法庭认为，在不问清楚的情况下就运送巨款，该华人也视为参与了洗黑钱的犯罪行为。

至于那年轻华人，在所有放钱的箱子中都发现了他的指模，而途中，也曾打电话和某人联络，谈到送钱的事，显然他知道车上有钱，而且知道送钱给谁。


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