荷兰“地下钱庄”曝光！外卖店和旅行社成秘密交易点…

据荷兰媒体报道，荷兰警方最新通报，在鹿特丹一家专营苏里南美食的餐馆及阿姆斯特丹一家旅行社内发现涉嫌洗钱活动。行动中，警方逮捕了一对共同经营该餐馆的情侣，并累计查获现金逾两万五千欧元及大量作案工具。

此次被捕的两名嫌疑人分别为一名51岁男子和一名42岁女子，两人为伴侣关系，共同拥有鹿特丹的这家餐饮店铺。



警方调查显示，该餐馆实际上充当了一个非法的兑换窗口，在此处可将加密货币及其他资产兑换成纸币现金。为了掩人耳目，嫌疑人通常利用印有苏里南餐馆标识的购物袋来交接巨额现金，试图以此规避外界注意。

逮捕行动于上周二进行，警方共对四处房产进行了搜查，包括鹿特丹的店铺门面、嫌疑人的住所、该男子父亲的住处以及一个仓储设施。随后在上周四，警方又突袭了位于阿姆斯特丹的那家旅行社。

在搜查过程中，警方查获约1.3万欧元现金，并在店内发现了一台专门用于清点赃款的点钞机；此外，还扣押了手机和一台笔记本电脑。

警方表示，在阿姆斯特丹的旅行社查获超过1.2万欧元，并扣押了移动设备和公司记录。

目前，51岁的男子已被带到预审法官面前，检方可申请将其继续羁押最多14天，等待后续正式庭审。42岁的女子虽然已被释放，但仍然是案件调查对象。

警方表示，案件目前以洗钱调查为主，但调查范围还包括所谓“地下银行”网络。所谓地下银行，是一种非法金融体系，可以在不经过正规银行监管的情况下，实现现金和加密货币的跨境流转。警方指出，这类资金往往与毒品交易有关，随后被用于资产投资或其他犯罪活动。

警方在声明中表示：“通过地下银行网络，资金可以在世界任何地方完成支付，而无需真正跨越国境。”警方还强调，地下银行从业者通常属于有组织犯罪网络，并长期参与洗钱活动。